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符合關鍵字「洗錢」的查詢結果共84筆。
鄭皓軒／從長榮海運股東提告談起 董事會何時能善盡職..
近日媒體報導，長榮海運股東對長榮海運全體董事、獨立董事提出違反證券交易法刑事告訴，針對長榮海運買下巴拿馬長榮國際持有3家公司股權及不動產交易..
林志傑／邊境問題愈演愈烈 美兩黨藉移民議題服務己利
大選年德州爆發的這場邊境危機已經不可避免地到達「沸點」。這次的德州對峙，本質上是兩黨圍繞移民問題的一次劇烈政治博弈，而在這一次次的對峙中，美..
高宇成／從王立強到五月天 外部勢力抑或政黨網軍介入..
「王立強」與「五月天」事件，形式與本質上有共通之處。形式上，事件都由「外媒」披露爆料，新聞的核心，都劍指「中共介入台灣選舉」。「王立強」事件..
周天瑋／美國兩黨雙雙孤注一擲無B計劃
拜登的標籤，是政府失能、民憤激化、國安不穩。他的連任道路嚴峻， 在他任上，烏克蘭戰事膠著、以哈衝突延宕、眾院共和黨對他展開彈劾調查、南部邊境..
周天瑋 12/31 12:31
黎家維／辦里長旅遊 藉防堵境外勢力之名行箝制異己之..
《反滲透法》在選戰中才被突然激活，很難讓人開心。蔡政府高舉阻止境外勢力介入的大旗，做的卻是揚棄民主法治的事；這種內部的濫權腐敗，反而比外部勢..
秦嗣林／鴻源詐騙再現！ 倒莊秘密在韭菜夠大割得開心
買任何的金融商品都必須向有登記的金融公司購買，匯款帳戶也一定是發行基金的機構，絕不可能是個人。再者，全世界沒有保本的基金，所謂保本只是有預警..
洗錢與中國影響 泰國選舉最熱話題
常言逆境是創新之母，東南亞的犯罪組織對這個道理瞭若指掌。跨境犯罪猖獗，東南亞國家在提防中國影響力的同時，未必要被大國政治或美國結盟的觀點綁住..
打詐打假的？ 基層毫無資源 修法更添亂源！
詐欺有兩種，一種是提供帳戶給不認識的人使用，另一種詐欺是直接加入詐欺集團。前者95％以上都會不起訴，後者只要每個律師都說被告是第一次做，當下..
川普競選團隊陷財務危機 郭文貴支持者病急亂投醫
雖然川普黨內支持率大幅領先，但是他湊集的競選資金出現令人擔憂的情況。川普若要想獲得更多的競選資金，正在「病急亂投醫」的郭文貴支持者們或許是個..
李沃牆／魔人神乎其技 台灣快成「金融詐騙寶島」
金管會於7月11日召開國銀總經理聯繫會議，會中聚焦「防詐」業務。黃天牧主委期盼各銀行可配置「適當資源」協助防詐。足見，台灣金融詐騙已到相當嚴..
李沃牆 7/12 12:07
全新資安戰略 助美國解決資訊攻防戰
根據這種角度，資訊之所以有價值，是因為它與「現實世界」之間具有某些連結。但網路最近傳輸的東西除了資料以外，也開始包括價值，資訊的內在特徵已經..
詐騙和病毒一樣有變異株 認識病毒防止被賣到KK園區
最近這兩年，海外的電信詐騙似乎越來越猖獗。由於幾個世界聞名的「電詐中心」的存在，東南亞更是電信詐騙的重災區。 只要你是華人，生活在海外的華人..
阿扁赴凱道為兒請願 嗆選罷法陳致中條款違憲
昨天，前總統陳水扁發雷霆之怒，上凱道請願，護子心切可以理解，但他指出的多項問題確實值得社會重視和討論，其中涉及當年他任內台灣《洗錢防制法》的..
游盈隆 5/3 13:33
詭異司法！顏寬恒違建從速從嚴偵結 陳致中準備坐牢
顏寬恒在登記參選立委後六天被搜索、重金交保，然後不到一個月內就偵結起訴，罪名還多了《貪污治罪條例》。至於陳致中，最高法院駁回了他對於洗錢防制..
詐騙越打卻越猖狂 從資訊端防制切斷詐團金流
台灣近年詐騙犯罪，高居檢警偵辦刑案的第1名，去年7月行政院長率內閣各部會宣布成立「打詐國家隊」，挹注14億元經費投入打撃詐騙犯罪。但是，根據..
疫情只是經濟危機助燃劑 德國專家示警「這些」該脫手
各國大量印鈔的結果導致資產價格膨脹，以致於現在央行也陷入兩難的局面，若不繼續下去，將導致大量殭屍企業，甚至「殭屍國」的崩潰。但繼續下去又將導..
吳景欽／擴大排黑條款不可行更違憲
民進黨立院黨團，欲推動公職人員選罷法第26條的修法，對犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例而有罪判決確定者，不..
問政與私德皆具爭議 羅淑蕾還想選立委？
大家都知道，國民黨內很多牛鬼蛇神，但誰也沒想到，才剛勝選一天，牛鬼蛇神就來了。11月27日，國民黨才剛勝選不到24小時，前立委羅淑蕾就跳出來..
貪污治罪條例要不要廢除？ 司法界論戰
貪污治罪條例啟動修法，最高檢察署召開研討會，與會人士皆認同修法（貪污治罪條例），但對於要不要廢除貪污治罪條例？是否與刑法整併？尚未達成一致見..
