符合關鍵字「洗錢防制」的查詢結果共13筆。
近日媒體報導,長榮海運股東對長榮海運全體董事、獨立董事提出違反證券交易法刑事告訴,針對長榮海運買下巴拿馬長榮國際持有3家公司股權及不動產交易..
顏寬恒在登記參選立委後六天被搜索、重金交保,然後不到一個月內就偵結起訴,罪名還多了《貪污治罪條例》。至於陳致中,最高法院駁回了他對於洗錢防制..
目前「毒防基金」管理嚴格,各項年度計畫預算都必須經由17位各界專家委員審查,核銷上也由各機關會計單位嚴格把關,根本無上下其手之可能,不若早期..
人頭帳戶案件非常大量且類型化,又屬輕罪案件,使法院幾簡單來說,依法官的「一般社會經驗」,認為被告「可以預測到」把帳戶交給別人,別人會拿去作為..
我國《洗錢防制法》曾於西元2016年修法擴大洗錢行為的定義,近期法務部於2021年12月28日發布《洗錢防制法》修法草案(下稱草案),此次修..
最近的中一中南北管之亂,不但讓我們看見了特別權力關係下的不對等,也引發大眾對於不適任教師的討論。如果今天音樂老師牙起來,把報告南北管的學生音..
法務部於2021年12月28日發布洗錢防制法修法草案,修正內容包含洗錢行為的定義調整(草案第2條)、特定犯罪的擴增(草案第3條)、洗錢刑事責..
針對勞基炒股案公務員涉貪的法律責任,在蘇位榮主持的《行動法庭》,黃炫中律師指出,《投信投顧法》第105-1條是目前適用上「最沒疑慮、刑度夠重..
目前美國聯電與福建晉華涉及《聯邦經濟間諜法》的案件,正由聯邦地方法院審理中,有民事也有刑事,聯電後續如舉證不足、無法說服法院,還有很多硬仗要..
林志潔 6/15 11:23
脫歐後的英國國家主權不再受歐盟議會決策的影響,失去歐盟會員國的資格,同時也失去在歐盟內人員與貨物自由遷徙進出的優勢。倫敦再也無法在世界最大經..
近日賀一航癌逝的消息震驚演藝界,筆者也十分感概。許多媒體報導主要是演藝界的傷痛,但筆者要以台灣稅制來看賀一航的死。我研究台灣稅制多年,201..