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符合關鍵字「洗錢防制法」的查詢結果共23筆。
打詐打假的？ 基層毫無資源 修法更添亂源！
詐欺有兩種，一種是提供帳戶給不認識的人使用，另一種詐欺是直接加入詐欺集團。前者95％以上都會不起訴，後者只要每個律師都說被告是第一次做，當下..
阿扁赴凱道為兒請願 嗆選罷法陳致中條款違憲
昨天，前總統陳水扁發雷霆之怒，上凱道請願，護子心切可以理解，但他指出的多項問題確實值得社會重視和討論，其中涉及當年他任內台灣《洗錢防制法》的..
游盈隆 5/3 13:33
吳景欽／擴大排黑條款不可行更違憲
民進黨立院黨團，欲推動公職人員選罷法第26條的修法，對犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例而有罪判決確定者，不..
林達／政府跨國救人靠舉牌？ 不如善用「洗防基金」結..
目前「毒防基金」管理嚴格，各項年度計畫預算都必須經由17位各界專家委員審查，核銷上也由各機關會計單位嚴格把關，根本無上下其手之可能，不若早期..
林文舟／人民退稅請求權減至15年 5大新修稅法倒退..
立法者應精準、恰到好處制定租稅法律，避免不合理或過度的稅負侵害人民的基本權利，並賦予人民充分有效的救濟途徑，應基於「確保納稅者權利」 而限縮..
林文舟／司法人事過度集權 台灣違反世界潮流（下）
整個國家的法官人事、職務監督、憲法審查、法規解釋及案件裁判權最終控制在一、二人之手中，乃全世界民主法治國家所無之權力集中架構，甚至超越極權國..
林文舟／金字塔訴訟+憲法法庭如拼裝車 法官與人民..
憲法法庭除承繼原來大法官會議從事的法規範憲法審查外，更新增採行「裁判憲法審查」，讓政治任命的司法院大法官（有任期）與將來可能同樣由政治任命的..
呂秋遠／當初他拋家棄女 法律能阻渣男與女兒相認嗎？
所有的事情，都要讓孩子自己去體會，而不是你告訴孩子該怎麼做。孩子，比我們想像中的要聰明，知道誰是真心對他們好。就算這個爸爸家暴外遇、冷漠輕率..
呂秋遠 4/19 23:00
姚孟昌／鄭南榕獻身堅持自由 莫忘得來不易的民主
今天是鄭南榕先生的忌日，也是言論自由日。國人紀念言論自由日，必須理解鄭南榕先生是為何而死。知道鄭先生的死，才能明白言論自由對台灣人的意義。鄭..
姚孟昌 4/7 19:43
洗錢防制法修法 增加律師收受酬金而入罪的風險？
我國之《洗錢防制法》最初於民國85年制定公布，歷經多次修訂，法務部於110年12月27日提出新的《洗錢防制法修正草案》。然而，無論現行法律或..
簡大為／央行升息衰到房客！ 房東想漲租有「這兩種」..
繼央行宣布升息後，無論是投資客還是房東都哀鴻遍野，但有些房東轉念一想，反正底下有房客在幫我支持房貸阿，把房貸壓力轉嫁不就好了？就開始用各種方..
羅開／「人頭帳戶罪」？雙重不確定的修法
人頭帳戶案件非常大量且類型化，又屬輕罪案件，使法院幾簡單來說，依法官的「一般社會經驗」，認為被告「可以預測到」把帳戶交給別人，別人會拿去作為..
曲建仲／NFT非你想的那樣！ 專家拋出6大問題揭穿..
加密貨幣與NFT是一場規模空前的去中心化龐氏騙局，號稱是「去中心化」的，使用所謂的區塊鏈技術，包裝成創新的金融科技，經由社群炒作擴大聲勢，拉..
吳景欽／可以如此搜索律師事務所嗎？
關於張靜律師是否觸犯此等罪名，既然有人提告，檢察官自有加以偵查且釐清事實之必要。惟面對如此輕且屬告訴乃論之罪，竟可如此大動干戈，搜索象徵在野..
廖啓彣／最新洗錢防制法草案 跟個人資料保護衝突？
我國《洗錢防制法》曾於西元2016年修法擴大洗錢行為的定義，近期法務部於2021年12月28日發布《洗錢防制法》修法草案（下稱草案），此次修..
薛煒育／法務部最新洗錢防制修法草案 真的能夠達到罪..
法務部於2021年12月28日發布洗錢防制法修法草案，修正內容包含洗錢行為的定義調整（草案第2條）、特定犯罪的擴增（草案第3條）、洗錢刑事責..
潘建志／典型人格病態 林秉樞會被關到「大家都忘了」
鏡周刊報導林秉樞的賴姓女友祕書，証實林秉樞的幾千萬存款明細是P圖的，連存摺和所得扣繳憑單都找到了，三年來收入共9萬，都是稿費。林秉樞以炫富操..
翁禮祺／發展金融科技必須知道的風險與監理議題
金融科技蓬勃發展，帶動金融服務的創新，但在創新的同時，仍然需要注意所衍生出的風險管理與監理要求。與金融科技相關的風險與監理，包括三大面向，分..
【勞金炒股2】最重可判10年 勞金局官員應列「高風..
針對勞基炒股案公務員涉貪的法律責任，在蘇位榮主持的《行動法庭》，黃炫中律師指出，《投信投顧法》第105-1條是目前適用上「最沒疑慮、刑度夠重..
